Схема виведення коштів:
Департамент ЖКХ та ТЄК Харківської ОВА уклав прямі договори на постачання деревини для укріплень з п’ятьма ТОВ, що мають ознаки фіктивності:
- ФОП Чаус Ігор Олегович: Отримав підряди на мільйони гривень через три місяці після реєстрації.
- ТОВ “Герц індустрія”: Зареєстрована в червні 2023 року, а вже через кілька місяців почала отримувати мільйонні замовлення на деревину. За менш ніж рік фірма змінила чотирьох керівників.
- ТОВ “Сатисбуд”: Отримала понад 52 мільйони гривень.
- ТОВ “АТТ БУД” та ТОВ “ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД”: Їхні власники та керівники пов’язані з ще більш ніж 30 новоствореними компаніями.
Так, на 270 млн грн на древесину, інформацію про яку засекречена, уклали договори з ФЛП Чаус І.А., ТОВ “Герц індустрія”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “АТТ БУД” та ТОВ “ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД”.
Ознаки фіктивності:
- Відсутність досвіду роботи з деревиною: Більшість фірм не мали досвіду роботи з деревиною та були зареєстровані незадовго до отримання підрядів.
- Сумнівна репутація власників та керівників: Власники та керівники фірм мають судимість за крадіжки, домашнє насильство, позбавлені батьківських прав, мають борги тощо.
- Відсутність тендерних процедур: Договори укладалися без проведення тендерів, що дає підстави вважати, що вони були укладені за завищеними цінами.
- Засекречення інформації: Інформація про постачання деревини засекречена, що ускладнює контроль за використанням коштів.
Схема почалася з ФОП Чаус Ігор Олегович. Через три місяці після реєстрації департамент ова укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйони гривень.
Продовжили схему “успішний бізнес-вумен”. Обидві – із міста Кам’янське Дніпропетровської області.
Вони заробили від Харківської ОВ понад 100 мільйонів гривень. Це Вікторія Смоляк, власниця ТОВ “Герц індустрія” та Наталія Коваль із ТОВ “Сатісбуд”.
ТОВ “Герц індустрія” зареєстрували у червні 2023 року, а вже за кілька місяців Смоляк почала заробляти на деревині мільйони. Знову ж таки, за прямими договорами. За менш ніж рік фірма змінює чотирьох керівників, що теж є ознакою фіктивності, пояснює голова Антикорупційного центру “Межа”.
Через ТОВ “Сатісбуд” проганяють понад 52 мільйони.
Обидві фірми мають одного й того самого директора – Дмитра Кнорозова. Департамент ХОВА з листопада 2023 року до січня 2024 року віддав “Герцу” 20 контрактів на деревину на понад 57 мільйонів гривень.
Ймовірні наслідки:
- Використання коштів не за призначенням: Замість того, щоб йти на будівництво укріплень, кошти могли бути використані для збагачення чиновників та власників фіктивних фірм.
- Виведення коштів в тінь: Закупівля деревини через фіктивні фірми могла використовуватися для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
- Завдання шкоди обороноздатності країни: Неякісні укріплення можуть не витримати обстрілів і призвести до загибелі людей.
Приклади:
- ФЛП Чаус Ігор Олегович: Згідно з даними https://youcontrol.com.ua/, ФОП Чаус Ігор Олегович був зареєстрований 14 березня 2023 року. Вже 20 квітня 2023 року він уклав договір з Департаментом ЖКХ та ТЄК Харківської ОВА на поставку деревини на суму 20 мільйонів гривень.
- ООО “Герц індустрія”: Ця фірма була зареєстрована 29 червня 2023 року. Вже 25 серпня 2023 року вона уклала договір з Департаментом ЖКХ та ТЄК Харківської ОВА на поставку деревини на суму 10 мільйонів гривень.