Цей звіт є доказовою деконструкцією діяльності гральної імперії Favbet, її кінцевого бенефіціара Андрія Валерійовича Матюхи та системних схем його інтеграції у фінансову та політичну структуру України, попри задокументовані зв’язки з Російською Федерацією. Ми дослідили реєстраційні, судові та фінансові документи, щоб відтворити повну картину.
Досьє власника: московська прописка та ІПН агресора
Ключовий факт, який вимагає уваги Служби безпеки та органів фінансового контролю, це громадянство власника мільярдної компанії, що працює в Україні. Андрій Матюха до 11 листопада 2022 року — тобто через 8,5 місяця після початку повномасштабної агресії — зберігав чинний статус громадянина Російської Федерації. Це зафіксовано в російських реєстрах.
Цей статус не був випадковим. За Матюхою закріплені російські податкові номери (ІПН): початковий 770505760695 та чинний 920459743181. Останній код, 92, згідно з класифікатором ФНС РФ, корелюється з окупованим Севастополем, що, на думку аналітиків, є цинічною спробою маскування його фінансової присутності в юрисдикції РФ. Офіційною адресою його реєстрації, що фігурувала у російських базах, залишалася Москва, вулиця Велика Піонерська, будинок 18, квартира 25. Це доводить, що його комерційні інтереси були міцно пов’язані з державою-агресором навіть тоді, коли компанія активно збирала гроші в Україні.
Фінансова гільйотина: 216 мільйонів та схема «нульовий податок»
Фінансова модель Favbet є еталоном агресивного ухилення від податків, що межує з шахрайством.
1. Свідома Нелегальна Робота: Після легалізації грального бізнесу у 2020 році, ТОВ «БК Фавбет» демонстративно ігнорувало придбання найдорожчої букмекерської ліцензії (вартість 108 мільйонів гривень на рік). Компанія два роки (до 28 грудня 2022 року) продовжувала приймати ставки через домени favbet.com та favorit.com.ua на нелегальних підставах. Це дозволило Матюсі заощадити мінімум 216 мільйонів гривень на обов’язкових платежах до державного бюджету.
2. Вивід Прибутків через Збитки: Навіть після отримання ліцензії, група компаній Матюхи використовувала схему «Нульовий Податок». Механізм простий: компанії, що генерують величезні грошові потоки, декларують фіктивні збитки, щоб не платити 18% податку на прибуток. Наприклад, ТОВ «Фаворит Казіно Компані» (оператор казино) задекларувало збиток -96 мільйонів гривень за 2023 рік, а ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» (зали ігрових автоматів) — -27,5 мільйона гривень. Це є прямим доказом фінансових маніпуляцій, оскільки такі збитки є неможливими для компаній, що домінують на ринку.
3. Примусове «Вибілення»: Реальність вийшла на світ лише під тиском перевірок: у 2023 році дохід ТОВ «БК Фавбет» різко злетів до 9,79 мільярда гривень, що є 425-кратним зростанням. Це свідчить про примусове «вибілення» тіньового капіталу, який роками приховувався за допомогою вищезазначених збиткових схем.
Лобізм «Лужників» та корупційна історія
Зв’язки Favbet з Росією мають не лише паспортний, а й кримінально-лобістський характер.
1. Архітектор Закону від ОПГ: Ключовим лобістом ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу у 2019-2020 роках став Борис Баум. Його медіа-біографія тісно пов’язана з російським кримінально-фінансовим угрупованням «Лужники». Баум був мотором закону, який ідеально підійшов для легалізації тіньових грошей Favbet та Parimatch. Це означає, що російський кримінальний лобіст створив законодавчу базу на користь бізнесу, яким володіла людина з російським паспортом.
2. Звинувачення у Фінансуванні Тероризму: У 2016 році СБУ відкрила кримінальне провадження щодо мережі «Фаворит» за ст. 258-5 Кримінального кодексу України — фінансування тероризму. Тоді було вилучено понад 7 мільйонів гривень готівки та близько 1000 одиниць комп’ютерної техніки. Справа була систематично «злита», що є прямим наслідком корупції.
3. Ціна Безкарності: Причина, чому Матюха уникнув відповідальності, зафіксована у 2013 році під час хакерського витоку. Листування з його пошти Favbet333@gmail.com містило скарги на витрати $150 тисяч щомісяця на хабарі та пропозицію встановити централізований «дашок» у розмірі $200 тисяч на місяць. Це є документальним підтвердженням системної корупції, що забезпечувала недоторканність його нелегального бізнесу.
Політична індульгенція та «водний» доступ до влади
На тлі всіх скандалів, Андрій Матюха активно займається політичною інфільтрацією, використовуючи бізнес як щит.
1. Voda Ua — Ключ до Кабінетів: Придбання Voda Ua та її миттєвий статус постачальника води для Верховної Ради та Кабінету міністрів — це корупційна іпотека. Постачання води у найвищі державні органи гарантує політичну лояльність та страхує від нових перевірок. Це прямий обмін політичного впливу на безпеку бізнесу.
2. Резервний Плацдарм: Попри офіційні заяви, Favbet не ліквідував свої торгові марки у Росії та Білорусі. Збереження юридичного «плацдарму» в країнах-агресорах свідчить про резервний фінансовий інтерес та можливість відновлення діяльності, що є економічною диверсією проти України.
Тотальна деконструкція Favbet — російський слід, цифри та схеми
| Аспект Розслідування | Ключові Фігури / Юридичні Особи | Деталізація Доказу / Схеми | Статус / Фінансовий Ефект |
| Громадянство РФ | Матюха Андрій Валерійович | Чинний ІПН 920459743181 (код 92 — Севастополь). Офіційна адреса: Москва, вул. Велика Піонерська, 18, кв. 25. | Громадянин РФ до 11.11.2022. |
| Кримінальний Лобізм | Борис Баум та ОПГ «Лужники» | Ключовий лобіст закону 24.08.2020. Інтеграція російських кримінальних інтересів у законодавче поле України. | Створення юридичних умов для легалізації Favbet. |
| Недоплата Ліцензії | ТОВ «БК Фавбет» | Два роки нелегальної роботи (2020-2022) без букмекерської ліцензії (108 млн грн/рік). | Економія 216 млн грн на обов’язкових платежах. |
| Схема «Збиток» | ТОВ «Фаворит Казіно Компані» | Декларація фіктивних збитків (напр., -96 млн грн у 2023 р.) для уникнення сплати 18% податку на прибуток. | Фінансове шахрайство / ухилення від оподаткування. |
| Стрибок Доходів | ТОВ «БК Фавбет» | Зростання доходу до 9,79 млрд грн у 2023 р. (зростання 425 разів). | Примусове «вибілення» багаторічного тіньового капіталу. |
| Фінансування Тероризму | Мережа «Фаворит» | Кримінальне провадження СБУ за ст. 258-5 ККУ. Вилучення 7+ млн грн та 1000 одиниць техніки. | Справа закрита через корупційні домовленості у 2016 р. |
| Системна Корупція | Хабарі | Листування Favbet333@gmail.com: пропозиція $200 тис./міс. за «кримінальний дашок» та недоторканність. | Доказ системного підкупу чиновників у 2013 р. |
| Політична Індульгенція | ТМ Voda Ua / «Патріот» | Voda Ua — постачальник ВР/Кабміну. Інструмент купівлі політичної лояльності та імунітету. | Активовані у 2024 році. |
| Пряме Партнерство з РФ | ТОВ «Доріда Ріелті» | Співзасновники: громадяни РФ Ліпанов та Спріжицький. | Співпраця з російським капіталом до 2016 р. |