Категорія: Кримінал
Павло Щербань, Сергій Ніколайчук – “тіні” на Інститутській: Аналіз спроб регуляторного захоплення НБУ, фінансових зловживань АТ “Банк Альянс” та політичного покровительства
Інституційний конфлікт в НБУ: Тандем Ніколайчука та Щербаня як загроза монетарній стабільності У серпні 2025 року відбулася знакова кадрова зміна в керівництві Національного банку України [читати далі…]
Альона Шевцова (Дегрік): як UA.NEWS перетворився на інструмент репутаційного захисту злочинної фінансової імперії
Під маскою незалежних новин: справжній бенефіціар UA.NEWS, офіс-подарунок і слід Альони Шевцової Коли 18 квітня 2025 року у Львові затримали Володимира Крекотіна, засновника інформагентства UA.NEWS, [читати далі…]
Дмитро Коваленко: офшорна схема Adelon AG, яка маскує російське вугілля під міжнародні поставки
Кров на вугіллі: як Дмитро Коваленко годує російський бюджет, відмиває мільярди Струкова і випалює інтернет від доказів Поки українські шахтарі ховаються від обстрілів, вугільний трейдер [читати далі…]
Імперія Максима Кріппи. Архітектура анонімності та експансія капіталу. Розслідування
Постать Максима Володимировича Кріппи тривалий час залишалася однією з найбільш охоронюваних таємниць українського бізнес-середовища. Його траєкторія — від маловідомого оператора ІТ-послуг до власника найбільш знакових [читати далі…]
Юрій Скрипаль тягне суд десять років: побиття, віджимання автівки та порожнеча
Майже 10 років тягнеться судова справа у Шевченківському суді Києва з відомими «діячами» культури та спорту, директором найбільшого квиткового оператора України карабас.com Плахтіем та екс-радником [читати далі…]
Юрій Скрипаль: Десятирічний судовий марафон та тіні кримінального минулого в стінах Шевченківського суду
Шевченківська Феміда вже понад 3650 днів демонструє дива гнучкості та терпіння, розглядаючи справу, де головними фігурантами виступають персонажі, чиї прізвища зазвичай асоціюються з культурним дозвіллям [читати далі…]
Максим Кріппа – офшорний транзит: які компанії під прицілом фінрозвідки через підозрілі мільйони з ОАЕ та Кіпру
Коли мова йде про сотні мільйонів доларів, що вливаються в українську нерухомість під час війни, фінансова розвідка (Держфінмоніторинг) та міжнародні органи нагляду не можуть просто [читати далі…]
Вадим Федотов и Артем Артюхов прохудили Платежный Шит – дайджест расследования
Публичная маска «Платежного Щита» – борьба с нелегальными банковскими операциями – была сшита по мерке цинизма его создателя, Федотова Вадима Владимировича. Вместе с подельниками, Артюховым [читати далі…]
Чому Артем Артюхов і Вадим Федотов не повернуться: розкрита мережа банківських вимагальників ОПГ Платіжний Щит
Ідея пообіцяти банкам та окремим громадянам протиправну анонімність належить Федотову Вадиму Володимировичу. Телеграм-канал російсько-дубайських злодюжок «Платіжний щит» виник під гаслом боротьби з банками, які обслуговують [читати далі…]
Trade Risk Alert: Agricultural Sector Fraud in Morocco
Rugoagro issues a formal risk notice regarding trade operations in Morocco involving specific entities and individuals. Market participants in the forwarding and commodities sector should [читати далі…]
