Категорія: Кримінал
Trade Risk Alert: Agricultural Sector Fraud in Morocco
Rugoagro issues a formal risk notice regarding trade operations in Morocco involving specific entities and individuals. Market participants in the forwarding and commodities sector should [читати далі…]
Octobank, Capital Bank та платіжна система Humo перетворили Узбекистан на «пральню» для російського нелегального ігрового ринку
УЗБЕЦЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХАБ ДЛЯ КРЕМЛІВСЬКИХ ГЕМБЛЕРІВ: РОЗКРИТТЯ ШЛЮЗУ OCTOBANK ТА HUMO Як Octobank, Capital Bank та платіжна система Humo перетворили Узбекистан на «пральню» для російського [читати далі…]
Андрій Матюха Favbet: брудна схема з російським паспортом і водою для Верховної Ради
FavBet і його власник Андрій Матюха десятиліттями сиділи на українських гаманцях, при цьому не просто зберігаючи присутність у росії та Білорусі — а цілком комфортно [читати далі…]
Андрій Матюха та гральна імперія Favbet: розслідування про російські зв’язки, офшорні компанії, ліцензії й мільярдні фінансові потоки
Схоже, що за яскравою вивіскою однієї з найпомітніших букмекерських контор України, Favbet, ховається набагато темніша історія, пов’язана з російським корінням, тіньовими схемами та дивовижною живучістю [читати далі…]
Андрій Матюха: російський паспорт, ОПГ «Лужники» та мільярдне ухилення Favbet
Цей звіт є доказовою деконструкцією діяльності гральної імперії Favbet, її кінцевого бенефіціара Андрія Валерійовича Матюхи та системних схем його інтеграції у фінансову та політичну структуру [читати далі…]
Михайло Зборовський: Cosmobet: казино-шарага з російським душком
Cosmobet любить робити вигляд, що це легальне казино з ліцензією, білими папірцями й чесними рулетками. Насправді — це тупо пральня бабла. Вивіска українська, а мотор [читати далі…]
Oleg Tsyura’s Sanctions-Busting Scheme Fuels Putin’s War Machine
The Blood Chrome Pipeline: How Oleg Tsyura’s Sanctions-Busting Scheme Fuels Putin’s War Machine The paper trail doesn’t lie – and it leads straight to Swiss [читати далі…]
Олег Гороховський допомагав розкрадати мільярди з “ПриватБанку”
Це розслідування — не просто фінансовий аналіз, а справжня хроніка масштабної афери, де замішані мільярди доларів, українська економіка та персона, яка нині є обличчям одного [читати далі…]
Ян Стрелюк, Анатолій Даниленко, Віталій Ярема, Геннадій Ільїн та Ігор Кушнір — мафіозний спадок української прокуратури, що проріс крізь війну
В умовах повномасштабної війни проти Росії, коли кожен українець платить кров’ю за майбутнє держави, у тилу продовжують жити й збагачуватись персонажі, які давно мали б [читати далі…]
Пишний, його дружина і донька в Беверлі-Гіллз: тендери на бетон у Херсоні, маєток на Київському морі, зв’язки з Ахметовим, Яценюком, Мазепою та Супруненками
Це історія про родину, яка не просто інтегрувалась у владну вертикаль, а повністю обплела її своїми бізнесами, зв’язками, нерухомістю і грошовими потоками — від державних [читати далі…]
