Категорія: Кримінал
Зборовський, Токарєв та компанія. Онлайн-казино з “російським слідом” та санкціями
За минулий рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн. Загалом Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з лютого 2021 року до квітня [читати далі…]
Владислав Володський: Як збагатитися на харчуванні військових – ділок з Запоріжжя встиг вхопити свій “шмат”
Владислав Володський, житель Запоріжжя, разом із своїм батьком організував масштабну схему для незаконного збагачення на харчуванні військових ЗСУ. Використовуючи фірми, такі як ТОВ “Регіон-Продукт”, вони [читати далі…]
З рахунків Pin-UP в Україні, на рахунки росіян за один місяць виведено майже 200 млн. грн
Ця ситуація викликає багато запитань та занепокоєння. Виявлення фінансових зв’язків між компанією що працює в Україні та російськими власниками, особливо в контексті поточної війни між [читати далі…]
Степан Черновецький: як красти, брехати, відмивати мільйони і уникати тюрми
Степан Черновецький – це не просто прізвище. Це синонім наглості, безкарності і тотального презирства до всіх правил, які діють для звичайних людей. Він не якийсь [читати далі…]
Фирмы друзей мэра Ирпеня Александра Маркушина получили 525 млн грн из бюджета на послевоенное восстановление.
Главными подрядчиками стали ООО “БК Биг Буд Инвест” и ФЛП Росстальный Сергей Валерьевич. Директором “БК Биг Буд Инвест” был кум мэра – Егор Ярмолич, а [читати далі…]
Ірина Корнєва, Дружина ВО начальника ГУПС у Миколаївській області Романа Корнєва, придбала кольє Cartier за 592 тис.
Дружина виконуючого обов’язки начальника головного управління податкової служби у Миколаївській області Романа Корнєва під шум війни придбала кольє французького ювелірного бренду Cartier за 592 тис. [читати далі…]
Олександр Соколовський та його “Текстиль-Контакт”: оборудки навколо армії
Розслідування видання “ОРД”, докладно розкриває проблему корупції та неефективного використання державних коштів в оборонній галузі України. Це показує, що боротьба з корупцією в армії не [читати далі…]
Мати топ-посадовця СБУ раптом “заробила” понад мільйон. Його тато – закарпатський митник (Слідство.Інфо)
Мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа, яка працює звичайною викладачкою, несподівано “заробила” понад 1 мільйон гривень і стала власницею елітної нерухомості. Про це свідчить [читати далі…]
Єгор Перелигін, ОГХК. Україна продає Росії титанову сировину для виробництва літаків і ракет під час війни
З початку повномасштабної війни Росії проти України державні та приватні українські компанії продовжують експортувати титанову сировину, яка використовується для виробництва літаків, ракет та іншої військової [читати далі…]
Арешт власника Pin-UP casino Дмитра Пуніна на Кіпрі: що відомо?
Дмитра Пуніна, власника Pin-UP casino, затримали на Кіпрі за підозрою у відмиванні грошей. Сума, яку він підозрюється у відмиванні, сягає сотень мільйонів доларів, а діяльність [читати далі…]
