Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО запровадити санкції проти 4 осіб, серед яких політики та бізнесмени.
Про це йдеться у рішенні РНБО.
Зокрема, санкції запровадити проти ексголови Адміністрації президента, першого віцепремʼєр міністра часів Януковича, Андрія Клюєва; ексвласника ТРЦ Gulliver, мережі "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктора Поліщука та колишньої акціонерки IBOX банку, засновниці підсанкційної фірми "Фінансова Компанія Лео".
Санкції передбачають блокування активів та фактичну зупинку економічної діяльності в Україні.
США запровадили санкції проти Клюєв ще у 2015 році, однак Україна це зробила майже через 10 років.
Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв’язки з керівництвом РФ, мали заборгованості перед держбанками України, при цьому сам Поліщук купував елітні авто.
У розслідуванні "Схем" йшлося, що Поліщук декілька разів фіктивно виїжджав за кордон через систему "Шлях".
"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової, разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.
Екс-заступника директора Департаменту захисту економіки Національної поліції України Євгена Шевцова раніше викрили у відмиванні грошей.
За даними видання разом із дружиною Оленою Дегрік Шевцов щонайменше 8 років тому організував схему легалізації незаконного прибутку онлайн-казино. Гроші заборонених в Україні операторів азартних ігор 1xbet, Leon, «Фаворит» та «Парі-матч» у «бік Росії та офшорів» виводили ТОВ «Фінансова компанія «Леогеймінг Пей» Дергік та ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» Шевцова. У 2017 році обидва стали фігурантами кримінального провадження. «Щодобово посередники «прокручували» до 20 млн. грн. Щорічно легалізували близько 350 млн. доларів США, отриманих злочинним шляхом.
Фото з відкритих джерел