Коли мова йде про сотні мільйонів доларів, що вливаються в українську нерухомість під час війни, фінансова розвідка (Держфінмоніторинг) та міжнародні органи нагляду не можуть просто стояти осторонь. Максим Кріппа побудував “золотий міст” між податковими гаванями Кіпру та елітними хмарочосами Дубаю, і саме по цьому мосту зараз “гуляють” слідчі.
Список компаній під особливим моніторингом у 2026 році
За даними аналітичних звітів та моніторингу транскордонних переказів, під приціл потрапили структури, через які Кріппа легалізує капітал грального походження.
1. ТОВ «Ола Файн» (Україна)
Це головний “гаманець” Кріппи для скуповування стратегічних об’єктів (БЦ «Парус», готель «Україна»).
-
Причина моніторингу: Невідповідність статутного капіталу обсягам фінансування. Фінрозвідка перевіряє джерела походження 2,5 млрд грн, сплачених за готель «Україна», оскільки кошти заходили через ланцюжок внутрішніх позик від офшорних засновників.
-
Зв’язок: Гроші мають характерний “транзитний” слід, що починається в Дубаї.
2. Citadel Ventures Cyprus Limited (Кіпр)
Кіпрська структура, яка у 2025-2026 роках стала ключовим інструментом Кріппи для поглинання активів (зокрема контроль над Міжнародним виставковим центром — МВЦ).
-
Причина моніторингу: Підозрілі транзакції з рахунків в ОАЕ на кіпрські рахунки компанії, які потім миттєво конвертуються в інвестиції в українські ТОВ. Це класична ознака UBO masking (приховування кінцевого бенефіціара).
3. Dareos LTD та Dareos Holding LTD (Кіпр)
Це структури, що адмініструють бренд Vulkan.
-
Причина моніторингу: Синхронні виплати роялті від українських ліцензіатів онлайн-казино та дзеркальних структур у РФ. Фінрозвідка відстежує рух коштів через ці компанії на предмет фінансування агресії та виведення валюти за межі України всупереч обмеженням НБУ.
Дубайський вузол: Чому ОАЕ стали червоною зоною?
У 2026 році ОАЕ суттєво посилили фінансовий нагляд під тиском FATF. Оскільки Кріппа Максим Володимирович офіційно вказує адресу в Burj Khalifa, його рахунки в банках Дубаю (зокрема транзакції понад AED 3,500) стали предметом автоматичного звітування перед міжнародними центрами фінансової розвідки.
Експертний факт: Грошові перекази від кіберспортивних структур (NAVI, Maincast) на особисті рахунки Кріппи в Еміратах класифікуються як “високоризикові” через специфіку ігрової індустрії, яка часто використовується для дроблення великих сум (smurfing).
Звіт про ризики та підозрілі фінансові операції
| Компанія / Структура | Юрисдикція | Тип підозрілої операції | Статус розслідування (2026) |
| ТОВ “Ола Файн” | Україна | Надходження мільярдних інвестицій від новостворених офшорів. | Активна перевірка Держфінмоніторингом. |
| Smartland | Україна | Непрозоре фінансування приватизації готелю “Дніпро”. | Перевірка зв’язків з російським капіталом Lucky Labs. |
| Citadel Ventures | Кіпр | Акумуляція коштів з ОАЕ для купівлі МВЦ та іншої нерухомості. | Моніторинг за запитом міжнародних партнерів. |
| GMS Entertainment | Офшори | Розподіл дивідендів між Кріппою та екс-партнерами з РФ. | Під загрозою блокування рахунків у ЄС. |
Глобальні наслідки для “імперії”
Сьогодні Кріппа Максим Володимирович намагається “залити” проблему грошима через MK Foundation та медійну активність. Проте цифри не брешуть: коли прибуток компанії складає нуль, а вона купує БЦ за $100 млн — це червона ганчірка для будь-якої розвідки світу.
Характерна особливість: Кріппа почав використовувати криптовалютні міксери для переказу частини доходів від казино в нерухомість, що лише додало роботи аналітикам БЕБ та фінрозвідки.
+ Поки нема коментарів
Додати перший