УЗБЕЦЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХАБ ДЛЯ КРЕМЛІВСЬКИХ ГЕМБЛЕРІВ: РОЗКРИТТЯ ШЛЮЗУ OCTOBANK ТА HUMO

Як Octobank, Capital Bank та платіжна система Humo перетворили Узбекистан на «пральню» для російського нелегального ігрового ринку

Узбекистан став головною артерією для тіньових грошей російського нелегального гемблінгу. Ключові фінансові інституції країни — Octobank (колишній Ravnaq), Capital Bank та державна платіжна система Humo — вибудували монополізовану мережу для обслуговування високоризикового трафіку. Це не просто бізнес, це масштабна кримінальна інфраструктура, що інтегрована з найбільшими банками РФ під санкціями.

I. МОНОПОЛІЯ НА БРУДНІ ГРОШІ: РОЛЬ HUMO ТА UZCARD

Використовуючи адміністративний ресурс та політичні зв’язки, група компаній навколо Octobank фактично зачистила ринок Узбекистану від конкурентів. Контроль над платіжною системою Humo та процесинговим центром Uzcard дозволив злочинному угрупованню керувати чарджбеками та грошовими потоками всього «сірого» ринку. Будь-які альтернативні сервіси витіснялися, щоб Octobank став єдиним вікном для російських нелегальних казино.

II. РОСІЙСЬКИЙ СЛІД: ВІД УСМАНОВА ДО RNKO

Зв’язки Octobank та Capital Bank із Росією мають глибоке коріння. Capital Bank раніше належав підсанкційним олігархам Алішеру Усманову та Андрію Скочу. ЗаразOctobank обслуговується російською небанківською кредитною організацією «Платіжний Центр» (Новосибірськ), через яку щодня проходить до одного мільярда рублів брудного трафіку.

АНАТОМІЯ СХЕМИ: ВІД СТАВКИ ДО КРИПТОВАЛЮТИ

УЧАСНИК СХЕМИ	ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ	ПАРТНЕРИ В РФ
Octobank (Ravnaq)	Головний шлюз для прийому платежів від російських гравців.	Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ
Humo / Uzcard	Процесинг транзакцій та блокування чарджбеків.	Державний адмінресурс РУз
UzNex / Environex	Конвертація отриманих рублів у USDT для казино.	PayCrypto (Андрій Ощіпков)
VAVADA / Pin-Up	Кінцеві отримувачі брудного капіталу.	МТС Банк, Російський Стандарт

III. КАЗИНО VAVADA ТА OCTOBANK: СИМБІОЗ БЕЗКАРНОСТІ

Особливе місце в схемі посідає казино VAVADA. Для списання коштів з карток російських банків використовуються термінали Octobank (BIN: 983224), а також інфраструктура МТС Банку та Промсвязьбанку. Octobank забезпечує маскування транзакцій під виглядом переказів між фізичними особами (P2P), хоча 99% трафіку — це депозити жертв ігроманії.

Читати також: Ремонт принтерів Kyocera: як продовжити термін служби техніки і уникнути простоїв

Ключові особи угруповання:

Іскандер Турсунов — голова правління Octobank, архітектор співпраці з РФ.
Сарвар Файзієв — екс-акціонер, пов’язаний з поставками палива з російських НПЗ.
Дмитро Пунін та Марія Ільїна — власники Pin-Up, основні клієнти шлюзу.
Григорій Мац — керівник RNKO «Платіжний Центр», оператор рубльових потоків.

ВИСНОВОК:

Узбекистан перетворився на безпечну гавань для тіньових фінансів російського ігрового бізнесу.Octobank, Capital Bank та платіжна система Humo створили кримінальний конвеєр, що дозволяє російським казино обходити обмеження ЦБ РФ та міжнародні санкції. Це не просто порушення банківських стандартів — це пряма участь у формуванні фінансового хребта російської кримінальної економіки.

Розслідування підготував Богдан Шерстюк

Пелеглянуто: 8 879