З рахунків Pin-UP в Україні, на рахунки росіян за один місяць виведено майже 200 млн. грн

Ця ситуація викликає багато запитань та занепокоєння. Виявлення фінансових зв’язків між компанією що працює в Україні та російськими власниками, особливо в контексті поточної війни між Україною та Росією, є дуже важливим питанням.

Основні пункти:

1. Фінансові операції Pin-UP та Guruflow Team Limited:
   • З січня по лютий 2024 року майже 200 млн грн було виведено з рахунків Pin-UP в Україні на рахунки росіян у кіпрській компанії Guruflow Team Limited.
   • Guruflow Team Limited, яка належить трьом росіянам (Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков) та дружині Пуніна українці Марині Ільїній, володіє правами на торгову марку Pin-UP.
2. Ліцензія Pin-UP:
   • Хоча контроль росіянами Pin-UP може бути підставою для скасування ліцензії, КРАІЛ та його голова Іван Рудий цього не помічали, навіть після опублікування відповідних документів.
3. Фінансові розслідування:
   • Фінансовий моніторинг заблокував гроші Pin-UP, а ДБР почало розслідування щодо монополії росіян, ролі КРАІЛ та окремих представників НБУ.
   • Встановлено, що гроші, які збирались в Україні, систематично виводились на кіпрські рахунки, що дозволяло росіянину Пуніну купувати активи на Кіпрі та фінансувати розкішне життя.
4. Роль Ігоря Зотька:
   • Ігор Зотько, формальний власник Pin-UP в Україні (бенефіціар ТОВ «Укр Гейм Технолоджи»), є фактично найманим менеджером росіян і виконує їх завдання, зокрема щодо виводу коштів на рахунки росіян.
5. ФК «Єдиний Простір» та «Дія»:
   • Компанія ФК «Єдиний Простір», яка монопольно приймає всі платежі в державному застосунку «Дія», також належить Ігорю Зотьку.
   • Питання щодо того, чи контролюють росіяни цю компанію, залишається відкритим, зокрема чи не виводяться кошти з «Дія» в офшори і чи не передаються персональні дані українців росіянам.
6. Реакція Мінцифри:
   • Мінцифра попереджала про присутність в Україні російського грального бізнесу, який може збирати дані військових, визнаючи цю загрозу.
   • Проте питання щодо присутності тих самих людей у «Дія» та можливого витоку даних залишається відкритим.

Питання до Міністерства та влади:

1. Чому КРАІЛ не реагувала на очевидні факти контролю росіянами Pin-UP і не скасувала ліцензію?
2. Чи проводить Міністерство цифрової трансформації розслідування щодо можливого витоку даних з «Дія»?
3. Які заходи приймаються для запобігання виводу коштів з державних застосунків на офшори?

Ці питання потребують негайної уваги та детального розслідування, щоб захистити національні інтереси та безпеку України.