Андрій Матюха та гральна імперія Favbet: розслідування про російські зв’язки, офшорні компанії, ліцензії й мільярдні фінансові потоки

«Гральний імператор» з російським аусвайсом

Власник великої гральної імперії Favbet Андрій Матюха опинився в епіцентрі скандалу, коли у 2023 році спливла інформація про ймовірну наявність у нього російського паспорта. Хоча сам він активно відхрещувався від цих закидів, публічні реєстри розповідають іншу історію. Згідно з даними, Матюха Андрій Валерійович аж до 11 листопада 2022 року значився громадянином Російської Федерації. Ще цікавіше, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії, а також після ймовірного виходу з російського громадянства (що є вкрай складним процесом), у російських базах досі фігурує чинний ідентифікаційний податковий номер (ІПН) на його ім’я — 920459743181. До цього він мав ІПН 770505760695, дійсний із 2001 року. Крім того, у реєстрах зафіксована й адреса проживання Матюхи в Москві: вулиця Велика Піонерська, будинок 18, квартира 25. Тобто, фактично до кінця 2022 року, понад пів року після початку великої війни, людина, що керує одним із ключових гральних бізнесів України, залишалася громадянином країни-агресора.

Тіньовий бізнес і мільярдні «збитки»

Діяльність Favbet завжди була оповита шлейфом скандалів: від ухиляння від податків до організації підпільних казино та навіть звинувачень у фінансуванні тероризму. Коли гральний бізнес в Україні був заборонений у 2009 році, мережа Матюхи продовжувала працювати практично безперервно до 2020 року, маскуючись під “інтернет-кафе”, лотереї та “спортивні покерні клуби”, як-от київське казино «Гранд Вікторія» на Оболоні. Після легалізації ринку у 2020 році компанія вирішила ще й пограти з державою у хованки. Букмекерська діяльність — найприбутковіша частина бізнесу Матюхи, але й найдорожча за ліцензією (вартує 108 мільйонів гривень на рік). Компанія відмовлялася купувати її аж до кінця 2022 року, працюючи весь цей час нелегально, приймаючи ставки через сайти favbet.com та favorit.com.ua. За два роки такої “економії” бюджет України недоотримав 216 мільйонів гривень лише за рахунок ліцензійного платежу. Але і це не все. Навіть маючи ліцензії на інші види грального бізнесу (казино, ігрові автомати), компанії групи Матюхи, такі як ТОВ «Фаворит Казіно Компані» та ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», роками показують мільйонні збитки (наприклад, «Фаворит Казіно Компані» — 96 мільйонів гривень збитку у 2023 році). Експерти припускають, що це пряма ознака ведення тіньового бізнесу та мінімізації податкових зобов’язань, аби не сплачувати 18% податку на прибуток. Лише у 2023 році, коли букмекерська ліцензія вже була, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» показала дохід у феноменальні 9,79 мільярда гривень. Про методи роботи “імперії” красномовно говорить лист 2013 року, витік якого стався під час хакерської атаки Anonymous. У ньому Матюха скаржився на необхідність постійно платити хабарі, витрачаючи $150 тисяч щомісяця на правоохоронців по всій країні, і пропонував централізовану схему корупції, де влада отримуватиме $200 тисяч на місяць за гарантію стабільної та невтручальної роботи.

Московський слід і старі партнери

Російський слід Матюхи не обмежується лише паспортом. Навіть після анексії Криму, до 2016 року, він був власником ТОВ «Доріда Ріелті». Його партнерами по цьому бізнесу були громадяни Росії Андрій Ліпанов та Юрій Спріжицький. Хоча Матюха формально вийшов із компанії, його російські партнери залишилися серед бенефіціарів. Сам Favbet, попри офіційні заяви про повний вихід із ринків РФ та Білорусі, продовжував дозволяти росіянам реєструватися та отримувати виграші навіть під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Достатньо було просто збрехати про громадянство і використати рахунок поза межами РФ. Більше того, Favbet досі не анулював свої торгові марки у Росії та Білорусі. Ще один тіньовий російський зв’язок проявився під час легалізації грального бізнесу у 2020 році. У процесі активно фігурував Борис Баум, якого пов’язують з російським злочинним угрупованням “Лужники”. Експерти наголошували: легалізація відбувалася не стільки для залучення іноземних інвестицій, скільки в інтересах двох найбільших букмекерських мереж — «Парі-Матч» і «Фаворит» (Favbet). Це прямо вказує на те, що російський лобіст Баум просував інтереси бізнесу, яким керував росіянин Матюха.

Водний бізнес і шлях до влади

Окрім гральної імперії, Матюха розширює свій бізнес в Україні, прокладаючи шляхи до владних кабінетів. У січні 2024 року він придбав торгову марку Voda Ua (хоча не саме виробництво). Майже одразу після цього пляшки з цією водою несподівано з’явилися на столах депутатів Верховної Ради та у Кабінеті міністрів. Таким чином, людина, яку звинувачують у зв’язках із країною-агресором, почала заробляти на державних, бюджетних грошах. Торік Матюха додав до своїх активів ще й лотерейного оператора з промовистою назвою «Патріот».

Операція «Відбілювання»

Після того, як інформація про російський паспорт, податкові зловживання та зв’язки з РФ почала просочуватися в українські ЗМІ, Матюха, схоже, запустив масштабну кампанію “відбілювання”. Першим кроком стала спроба “зачистки” медіапростору. Блогер Олексій Голобуцький та військовий Кирило Сазонов повідомляли про масове зникнення публікацій про Матюху та його російський паспорт, відзначаючи, що ці статті системно прибиралися, з’являючись і зникаючи на низці сайтів з помилкою 404. Водночас було запущено надмірний піар щодо допомоги Збройним силам України через Favbet Foundation. Складалося враження, що контора озброїла цілий батальйон, хоча насправді, наприклад, був факт купівлі лише однієї гвинтівки за $18 тисяч, який активно розрекламували. Особливо підозріло виглядає звітність благодійного фонду: у 2022 році, коли компанії групи Favbet офіційно демонстрували мільйонні збитки, щоб не платити податки, Favbet Foundation звітував про направлення 193 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ та постраждалих. Це наштовхує на думку, що гроші для піару та благодійності надходять із тіньових, неофіційних прибутків, які й дозволяють компанії мінімізувати податкові зобов’язання перед державою.

Зведені дані про Андрія Матюху та Favbet