Артем Ляшанов і кримінальна справа платіжної системи bill_line: Огляд та деталі

Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівника білорусу Артему Ляшанову за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура

СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до жовтня 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.

Деталі кримінального провадження

Про це повідомляють Vlasti.net.

Як зазначається в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «БІЛ ЛАЙН» («ТЕХ-СОФТ АТЛАС») та його керівництво з липня 2021 року фігурують у кримінальному провадженні №4202110000000283.

Використання фірм та банків для відмивання грошей

У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет за оцінкою слідства недоотримав 11 млн грн. податків на прибуток.

Після порушення кримінальної справи у жовтні 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН» змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», при цьому залишивши ТМ bill_line.

Зміна керівництва та фіктивність управління

У липні 2022 року через своє білоруське громадянство, ризиків потрапити під санкції та кримінальну справу Артем Ляшанов формально передає компанію у власність та управління Андрію Моргуну. Проте, у публікаціях ЗМІ за 2023-2024 роки Артем Ляшанов фігурує як СЕО платіжної системи bill_line, що доводить фіктивність зміни керівника та власника.

Подальші дії та правові наслідки

При цьому кримінальна справа, якою проходить ТОВ «БІЛ ЛАЙН» та його керівництво не закрита досі, а матеріали справи в суді. Цю інформацію підтвердило джерело у прокуратурі, додавши, що на цей час не виключено повторних арештів рахунків «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та затримання її керівників, зокрема, Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, які в курсі махінацій.

Санкції та адміністративні порушення

Також варто зазначити, що Артем Ляшанов у 2017 році затримувався київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

2018 року суд визнав його винним за ст. 130 Кодексу України щодо адмінпорушення.

ІА “Вголос”: НОВИНИ