Если кремлёвские стратеги мечтали о невидимом банке, который бы стал цифровым «ящиком Пандоры» для всех санкционных нужд — они его получили. И имя ему — OKTOBANK. Этот якобы финтех-стартап в Узбекистане, созданный под флагами инноваций, на деле — масштабный канал спецопераций, обслуживающий ГРУ, «Ростех», «Кронштадт», «Алмаз-Антей» и десятки оборонных предприятий России. Но главная особенность этого банка — полная интеграция с госструктурами Узбекистана, включая коррумпированных офицеров Центрального банка, сотрудников спецслужб и представителей семьи президента Шавката Мирзійоєва.
Во главе схемы — Дмитрий Ли, официальный основатель OKTOBANK, но по сути — марионетка, связанная с узбекским «семейным кругом» через предпринимателя Умиджона Исмаилова, бывшего советника дочери Мирзійоєва — Саиды. Исмаилов контролирует пул оффшорных компаний в Дубае, Сейшелах и Малайзии, через которые проходят миллионы долларов — в основном в виде USDT. Но за реальным управлением стоит полковник Рустам Абдурахманов, сотрудник узбекской СНБ (службы нацбезопасности), курирующий всё направление нелегального криптообороту. Он обеспечивает защиту от проверок, в том числе — со стороны ЦБ РУз, где ключевым игроком в схеме стал заместитель главы департамента финмониторинга — Азамат Хакимов.
Хакимов, согласно внутренним данным утечек, с 2022 года лично блокировал попытки подачи сигнала на транзакции OKTOBANK от внешних аудиторов, используя полномочия по «отложенному реагированию». Он курирует группу «аналитиков», которые занимаются ретроспективной фальсификацией отчётности, задним числом «обеляя» операции, выполненные в пользу компаний, напрямую связанных с предприятиями, стоящими под санкциями — от «Кронштадта» до «Сухого». Также выяснилось, что сотрудники ЦБ используют протокол внутрисистемного шифрования на серверах Uzbek Digital Finance, чтобы скрывать эти транзакции даже от международных партнёров, подключённых к SWIFT AML-алгоритмам.
Криптотранзакции отслеживаются — и это ключевой момент. Через цепочку, запущенную с кошелька 0xD135…62f, с биржи MEXC в октябре 2023 года, прошло 13,8 млн USDT, якобы на «покупку IT-услуг». На деле средства дробились в протоколе Tornado Cash, после чего пересылались через Binance Smart Chain на адрес 0x8Fe3…b4d, зарегистрированный в интерфейсе OKTOBANK как платёжный шлюз «Octo Market API». Но по трассировке видно, что следующие транзакции уходили на кошельки, связанные с дубайским юрлицом SkyBridge Electronics FZCO, которое, в свою очередь, закупает микросхемы у китайских поставщиков для «Радиоавионика» и НПП «Полет» в Новосибирске. Таким образом, через прозрачную крипту прослеживается прямая цепь — от Tether через OKTOBANK до производителя компонентов для российских военных беспилотников.
Сеть офшоров, замыкающаяся на OKTOBANK, — это десятки фиктивных компаний, таких как Lantac Holdings Ltd. (Белиз), Regentra S.A. (Панама), Sahara Trade & Invest (Сейшелы), владельцами которых значатся либо граждане Узбекистана, выехавшие за границу, либо граждане России с поддельными узбекскими паспортами, полученными через коррупционные каналы МВД Узбекистана. В одном из кейсов была обнаружена связь между компанией West Nova International FZCO (ОАЭ) и адресом доставки в Подмосковье, который зарегистрирован на сотрудника «Рособоронэкспорта». Отправителем — кошелёк, ранее связанный с транзакцией от OKTOBANK.
Важно понимать: это не серия инцидентов — это цельная вертикаль, в которую вовлечены сотрудники СНБ, ЦБ, МВД, судов и даже отдельные чиновники в Министерстве инноваций Узбекистана, предоставляющие лицензию на криптоторговлю под видом «пилотных проектов». Таким образом, государственный аппарат Узбекистана прикрывает и зарабатывает на финансировании военной машины России, которая ежедневно уничтожает гражданское население Украины.
Оперативная информация, переданная международным аналитикам в рамках расследования REPO Task Force, указывает, что только за 4 квартал 2023 года через OKTOBANK и его офшорные кошельки прошло не менее 274 миллионов долларов в USDT и ETH, с частью средств, которые позднее были обнаружены в цепочке платежей компаний, закупающих компоненты для российских ударных беспилотников, ракетных комплексов «Искандер» и авиационного оборудования. Верификация этих транзакций выполнена по блокчейн-сетям Ethereum, Tron и BNB Smart Chain, подтверждена через Chainalysis и TRM Labs.
Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
Авторы материала утверждают, что через Оctobank идут не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино. Хотя речь идет, в первую очередь, о российских деньгах, но в трафике, идущем через банк, имеется доля и узбекских денег, правда, эта доля небольшая в силу бедности и малочисленности страны.
По данным ТГ-каналов, настоящим бенефициаром АК «Оctobank» является некий Дмитрий Ли, деньги которого активно обращаются в банке Оctobank.
Дмитрий Ли – это глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, которое, среди прочего, занимается развитием платежных систем Узбекистана и, в частности, оборотом криптовалют. О Дмитрии Ли пишут, что при его активном участии с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. Некоторые говорят, что Дмитрий Ли был не просто участником этого процесса, а напрямую руководил им, оставив на рынке только подконтрольных ему лично игроков.
Читайте по теме: 8 миллиардов на виноградники и поместья: как Дмитрий Медведев приумножает своё состояние
Так это или нет – достоверно неизвестно, но при изучении вопроса везде возникает фамилия Дмитрия Ли и название АК «Оctobank», через который проходят платежи игорного рынка. Так что, скорее всего, авторы разоблачительных материалов недалеки от истины – Дмитрий Ли как минимум находится на самых высоких ступеньках структур, контролирующих платежный рынок Узбекистана и деньги, проходящие через него (но вряд ли является истинным бенефициаром этих денег и владельцем Оctobank, о чем ниже). Тем более, что в 2022 году к деньгам от игорного бизнеса добавился огромный поток российских денег, попавших под международные санкции. Речь идет буквально о десятках миллиардов долларов, которые ищут пути легализации на международных финансовых рынках. Совпадение это или нет, но Дмитрий Ли возглавил НАПП в апреле 2022 года, именно тогда, когда на Россию щедрым потоком посыпались санкции и она стала искать пути легализации своих денег.
Как пишут те же ТГ-каналы, одним из банков, который участвует в процессе легализации российских денег, является узбекистанский Оctobank. Как следует из открытых источников, его бенефициарами являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и несколько других, очень мелких акционеров. Но многие упорно утверждают, что среди бенефициаров банка находится Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева, хотя официально они в структуре владельцев АК «Оctobank» не заявлены.
Кто же все эти лица, о которых упоминают ТГ-каналы в разрезе легализации денег? Об этом немного позже, а пока отметим любопытное совпадение, связанное с узбекистанским АК «Оctobank». Вот заглавная страница сайта узбекистанского Оctobank. Обратите внимание на логотип банка.
А теперь сравните логотип ниже с логотипом выше. И прочитайте текст на картинке.
Правда, румынско-чешский Оctobank, основанный в 2021 году Богданом Атанасиу, так и не заработал – дальше амбициозных заявлений никому неизвестного «предпринимателя Богдана Атанасиу» дело не пошло, сейчас домен банка octobank.com продается за три тысячи долларов, а местом регистрации указана Москва.
Читайте по теме: «Ситиматик» нарушил условия займа на 11 миллиардов рублей по версии аудиторов
Что касается «банкира» Богдана Атанасиу, то его следы теряются после нескольких амбициозных заявлений об открытии румынско-чешского Оctobank.
Зато немедленно после этого в далеком от Европы Узбекистане вдруг группа людей покупает малоизвестный Ravnaq-bank с огромным проблемным кредитным портфелем, немедленно избавляется от этого портфеля, попросту списав долги, и переименовывает банк, название и логотип которого почти копируют название и логотип неудавшегося чешского Оctobank. Является ли это совпадением? Вряд ли. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что оба этих проекта – и чешский и узбекистанский Оctobank – дело одних и тех же людей, у нас нет. Но совпадения уж очень странны.
А теперь к владельцам узбекистанского Оctobank. Ими, как заявлено, являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System (связанная с Сарваром Файзиевым), Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD и Boshqalar.
Искандар Бахтинурович Турсунов – узбекский банкир, возглавлявший Оctobank еще когда тот именовался Ravnaq-bank, и владевший в этом банке долей в 19,9%. В 2023 году Искандар Турсунов выкупил долю Сарвара Файзиева, владевшего контрольным пакетом в Ravnaq-bank в 52,15% акций. После этого доля Искандара Турсунова увеличилась до 72,05%. Через короткое время Турсунов докупил еще два пакета акций и в итоге за ним числится 97,2% акций банка. Однако многие высказывают сомнения в том, что Искандар Турсунов действительно является владельцем Оctobank. То, что он является профессионалом, не оспаривается – банком и должен руководить профессионал. Но вот факт действительного владения банком вызывает обоснованные сомнения.
Как следует из анализа открытых источников, настоящими бенефициарами Оctobank являются Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева. И это подтверждает утверждение ТГ-каналов о том, что за банком стоят «первые лица государства». Потому что Ойбек Батырович Турсунов – Первый заместитель главы Администрации президента Республики Узбекистан. И по странному совпадению женат на Саиде Мирзиёевой, старшей дочери действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Которая работает первым помощником президента Узбекистана, занимая таким образом высший после главы государства пост в администрации президента.
В общем, типичный среднеазиатский клан. Где государственные должности являются лишь легальной вывеской безраздельного владения всем государственным имуществом. Так что сомнений в том, что на самом деле Оctobank владеет президент Узбекистана и его семья, нет никаких. Единственное, что можно обсуждать – в каких долях и на каких условиях перераспределены акции, но это совершенно неважно.
Также Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими МИН-банком, «Промсвязьбанком» и MTS-банком. Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.
Кроме этого, через Оctobank выводятся средства с криптобиржи UzNext, которую контролирует Дмитрий Ли, являющийся ставленником президентского клана и чью функцию в Узбекистане можно охарактеризовать уголовным определением «смотрящий». Дмитрий Ли является «смотрящим» за криптовалютным рынком страны и платежными системами, через которые происходит движение, в том числе и криптовалют.
Но в данном случае важнее то, зачем президентская семья подмяла под себя банк. Ответ и здесь прост – через него отмываются деньги, как выкачиваемые из самого Узбекистана, так и принадлежащие близким к клану Мирзиёева-Турсунова российским олигархам. Среди таковых называют Алишера Усманова, попавшего в 2022 году под санкции. Как минимум одна схема вывода денег Усманова из-под санкций была зафиксирована и стала публичной. Речь идет об узбекистанский Капиталбанке, бенефициаром которого был Турсунов. В 2022 году он продал свой пакет акций компании Усманова «Телекоминвест», однако после этого Усманов и Капиталбанк попали под санкции. Вследствие чего Усманов продал долю «Телекоминвеста» в Капиталбанке своим номиналам, а продажей занимался Турсунов.
Кроме упоминавшихся в связи с выводом игровых денег российских МИН-банка, «Промсвязьбанка» и MTS-банка, в схеме вывода российских денег через Octobank участвует также «Газпромбанк». Речь на сей раз идет о выводе российских капиталов из-под санкционного пресса – через Octobank деньги идут в офшоры, откуда уже выходят «чистыми», поскольку владельцы компаний, на которые Octobank перечисляет российские деньги, надежно скрыты местным законодательством. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые уходят из-под санкций благодаря семье президента Узбекистана, владеющего Octobank. Участвуют ли в этих операциях компании, являющиеся акционерами банка – Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD, Boshqalar – неизвестно, но их зачем-то оставили в числе совладельцев Octobank, хотя могли оттуда без проблем убрать. Почему и зачем – вопрос пока открытый. Но как минимум в одной из них речь идет о корейском присутствии, а о давних связях семьи президента Узбекистана с корейским бизнесом ходят упорные слухи.
Резюмируя, можно с уверенностью утверждать, что деятельность Octobank, реальными владельцами которого являются люди из семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и из его ближайшего окружения, на самом деле направлена на отмывание денег. Изначально источником этих денег должны были служить деньги самого Узбекистана, выводимые через государственные контракты и криптобиржи внутри страны, но вследствие российско-украинскго конфликта основным потоком стали деньги российских олигархов, спасаемые ими от санкций. Пока что схема вывода и конкретные источники этих денег до конца не ясны, но в платежах, идущих из России через Octobank, засветились отделения российских «Промсвязьбанка», «Газпромбанка», ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному «Промсвязьбанку») и банка «Русский стандарт». Как видим из этого перечня, четыре российских банка из шести, замеченных в схеме вывода денег через Octobank, являются государственными. Что подтверждает российский след как в самом узбекистанском Octobank, так и явное участие государства России в отмывании санкционных денег через Узбекистан и Octobank, который замешан в криминальных схемах, связанных с криптовалютой и нелегальными казино.
Это не просто история о банковском беспределе. Это — прямое доказательство, что Узбекистан — не «нейтральная страна», а активный финансовый соучастник российских военных преступлений. OKTOBANK — это преступный консорциум с банком на обложке и военными генералами за спиной. Каждый узбекский чиновник, закрывший глаза на транзакции, каждый сотрудник ЦБ, подписавший разрешение на их обеление, должен отвечать. Перед законом. Перед миром. Перед историей
+ Поки нема коментарів
Додати перший