Онлайн-казино з “російським слідом” та санкціями

За минулий рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн. Загалом Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з лютого 2021 року до квітня 2024-го видала 23 ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Нині 7 з них вже анульовані. Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що три компанії зі списку не подали фінзвітність за 2023 рік, а одна фірма — ТОВ “Маліна”, створена у 2024 році. У чотирьох компаній простежуються зв’язки із представниками влади. Детальніше — в новому дослідженні YouControl. 

Онлайн-казино з “російським слідом” та санкціями

Першу ліцензію на діяльність онлайн-казино отримало ТОВ “СПЕЙСИКС” в лютому 2021 року. За 2023 рік ТОВ “Спейсикс” отримало 27 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Компанія працює на ринку під брендом Cosmolot. Її учасниками є Сергій Потапов та громадянин Німеччини із реєстрацією у Великобританії Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау.

У публікації “Інтерфакс-Україна” за 23.04.2024 року “БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків” вказано “Космолот” як фігуранта справи про  ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків. В інтерв’ю Financial Times “Foreign investor in Ukraine accuses officials of corruption” за 18.04.2024 року співвласник компанії Арнульф Дамерау розповів, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

В матеріалі литовського медіа “The Lithuania” “Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?” за 7 березня 2024 року, ТОВ “Спейсикс”, яке працює під брендом “Космолот”, пов’язують з  російським бізнесменом Сергієм Токарєвим***. Сергій Токарєв створив у Росії низку проєктів у сфері азартних ігор в Інтернеті та IT-сфері. Зокрема, розвивав гральний бізнес під брендами “Вулкан” і Vulkan. Сам російський бізнесмен Токарєв з 2018-го до 2020 року встиг побувати під санкціями РНБО. 

*** Спершу в даному абзаці містилося посилання на матеріал “РБК-Україна” “Як російський інвестор Сергій Токарєв планує взяти під контроль IT-галузь України” за 09.06.2022 року. Однак після виходу дослідження стаття  ресурсу зникла і наразі за гіперпосиланням видає помилку “404”. Тому ми повважали доречним замінили це посилання на матеріал литовського медіа “The Lithuania” “Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?” за 7 березня 2024 року, де йдеться про зв’язок ТОВ “Спейсикс”, яке працює під брендом “Космолот”, з російським бізнесменом Сергієм Токарєвим. Крім того, на цю тему є публікації таких видань як: “Останній бастіон” за 10.09.2023 року, BigKyiv за 28.07.2023 року, “Антикор” за 08.09 2023 року та “Шепетівський вісник” за 10.09.2023 року.

 Чистий дохід від реалізації продукції ТОВ “ВБЕТ УКРАЇНА” за 2023 рік становив 3 млрд грн. Компанія має право на проведення азартних ігор казино та покер у мережі інтернет, а також на букмекерську діяльність під брендом VBET, належить кіпрській компанії UCR HOLDING LTD.

Бенефіціаром є громадянин Вірменії Рудольф Погосян. До кінця грудня 2022 року бенефіціарами компанії були брати Віге та Ваген Бадаляни. В матеріалі Delo.ua “Вірменський VBet намагається розчистити ринок від інших компаній в українській бет-індустрії — ЗМІ” за 20.12.2022 року, братів Бадалян пов’язують з російською букмекерською конторою “Фонбет”. Міжнародна платформа YC World від YouControl показує історичний зв’язок бізнесу братів Бадалян через низку компаній з російською ТОВ “Начало”, що займається наданням послуг салонами краси, гуртовою торгівлею текстилем та ін. 

ТОВ “ПАРІМАТЧ” до серпня 2023 року мало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Чистий дохід від реалізації за 2023 рік становив 2 млрд грн. Бенефіціаркою фірми є Катерина Білоруська.

У березні 2023-го компанія потрапила під санкції РНБО. У період жовтень 2020 — серпень 2023 року Катерина Білоруська була бенефіціаркою АТ “ФРЕЯ ЕСТЕЙТ”, що володіє 60% ТОВ “РА ДЕВ’ЯТА ПЛАНЕТА”. Останнє є учасником ТОВ “ОПЛАТИ 24”, що у 2022 році отримало 1,97 млн грн платежів від партії “ГОЛОС”. Про це розповідали у дослідженні YouControl “Понад 1,6 млрд грн виділила держава на фінансування партій за останні два роки”.

У вересні 2022-го КРАІЛ анулював ліцензію ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ”, що працювала на українському ринку під брендом 1XBET. За інформацією “Економічної правди” “Заснований росіянами букмекер отримав ліцензію на роботу в Україні” за 01.04.2022 року, власниками 1XBET є росіяни Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, які отримали паспорти Кіпру. В матеріалі ain.ua “Ще одна “дочка” 1XBet працює в Україні. І знову з ліцензією КРАІЛ — розслідування про “Мелбет” за 27.09.2022 року, ТОВ “ПОІНТЛОТО”, що працює під брендом POINTLOTO1, пов’язують з 1XBET.  Про гравців із “російським слідом” раніше йшлося в дослідженні YouControl “Гральний бізнес по-українськи. Великий розбір компаній”.

ТОВ “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ”, що працювало під брендом “Фан спорт”, позбавили ліцензії у грудні минулого року. Так, “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ” разом із “ПОІНТЛОТО” та “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ” потрапили до санкційного переліку РНБО від 10.03.2023 року. Також була  анульована ліцензія у ТОВ “ДЖОКЕР ЮА”— онлайн-казино, що працювало під брендом Joker.

Зв’язки із владою

ТОВ “СІТІКОД” в листопаді 2023 року отримало ліцензію на діяльність онлайн-казино. Очолює компанію та є її учасником Роман Балашов — бенефіціар АТ ЗНВКІФ “ЧИКАГО”. Особа з ідентичним ПІБ є керівником ТОВ “ГОРЕНИЧІ 16”. Бенефіціаром останньої у серпні 2021 — вересні 2023 року був Дмитро Миколайович Гронь. Людина зі схожим прізвищем, ім’ям та по батькові згадується в публікації медіа “НАШІ ГРОШІ” за 20.12.2019 року “На «довбенківські» фірми перевели 286 мільйонів за «вирішення питань» у Мінюсті – слідство”.

В матеріалі йдеться і про юрфірму “Evris”, учасником якої є Андрій Довбенко — теж фігурант публікації. Дмитро Гронь — як старший юрист компанії “Evris”, опублікував колонку в “Економічній правді” 10.10.2018 року “Як залучити інвестиції та валюту”.

Людина з ідентичним прізвищем, ім’ям та по батькові — Дмитро Миколайович Гронь, фігурує в деклараціях Миколи Гроня як син декларанта. Пан Микола Гронь подав низку декларацій кандидатів на голову чи його заступників різних структур. Також особа зі схожим ПІБ Дмитро Миколайович Гронь згадується в деклараціях народного депутата Єгора Чернєва від “Слуги народу” як власник автомобіля, яким на кінець 2022 року користувалась цивільна дружина депутата — Аліна Сухоцька.

 Читайте також: Вся пролобійована Слугами багатомільярдна «ігорка» – злочинна. Масштаби вражають. Деталі з засідання ТСК

Платформа GGBET, що поєднує послуги онлайн-казино та букмекера в Україні, працює під ліцензією, виданою в серпні 2022 року ТОВ “ГГБЕТ”. Учасниками компанії є ТОВ “ГГБЕТ ХОЛДІНГ” та Павло Ткачук, бенефіціар — Петро Козирев. В матеріалі “Інтерфакс-Україна” “Офіційна позиція ТОВ “ГГБЕТ” щодо маніпулятивних матеріалів в окремих медіа” за 09.11.2023 року, зазначено, що компанія з 2020-го виступає титульним партнером кіберспортивної команди NAVI.

Остання належить підприємцю Максиму Кріппі. Він в грудні 2023 року став учасником ТОВ “ПАРУС ХОЛДІНГ”, бенефіціаром якого у листопаді 2020 — грудні 2023 року був народний депутат Вадим Столар. Пан Кріппа з вересня 2010 до серпня 2015 року включно був керівникомТОВ “НОВОЛОДЖИК”, бенефіціаром якого є резидент Кіпру Теодороу Теодорос. Ця особа у грудні 2019 — лютому 2021 року була бенефіціаром ТОВ “КОНКУЕРОР”. Компанія працювала під брендом VULKAN CASINO. Однак у квітні 2024-го її ліцензію анулювали. Чистий дохід від реалізації ТОВ “Конкуерор” за 2023 рік становив 271 млн грн.

Керівником компанії ТОВ “НЕЙТІВ АППС”, що наприкінці 2022 року отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет під брендом Super Gra, є Варужан Шалджян. Він працював маркетинг-менеджером у компанії Vbet. При цьому бенефіціаром ТОВ "НЕЙТІВ АППС" є резидент Великобританії Іраклі Чубіні. Особа зі схожим прізвищем та ім’ям була послом Грузії у рф та очолювала адміністрацію експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. ТОВ “НЕЙТІВ АППС” за 2023 рік отримало 602 млн грн чистого доходу.

У період з лютого 2020-го до лютого 2021 року включно керівницею та учасницею компанії була Наталія Іванівна Панченко. Особа із таким же прізвищем, ім’ям та по батькові у 2019-му кілька місяців керувала ТОВ “ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС”. Бенефіціаром цієї компанії є  Давид Кезерашвілі — ексміністр оборони Грузії та колишній очільник фінансової поліції грузинського Міністерства фінансів.

ТОВ “ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” згадується в матеріалі “Слідства.Інфо” за 02.03.2020 року “Примарні біткоїни і торговці мріями” щодо діяльності української компанії “Мілтон Груп”, яка пропонувала захмарні прибутки від вкладень у криптовалюту для своїх інвесторів. Один з фігурантів розслідування також є Іраклі Дадівадзе. Він є учасником ТОВ “ІЗІ ВЕЙ ГРУПП”, яка до квітня 2021 року мала спільний номер телефону із ТОВ “НЕЙТІВ АППС”.

Онлайн-казино “F1RST” працює за ліцензією ТОВ “ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ”. Чистий дохід від реалізації за 2023 рік склав 1,5 млрд грн. Бенефіціари компанії — Артем Юшко і Сергій Бєлік.

Вони є співвласниками ще кількох ліцензіатів КРАІЛ: ТОВ “ПРИМУМ” (чистий дохід за 2023 рік — 98 млн грн) та ТОВ “НЕБУЛА ГЕЙМС” (чистий дохід за 2023 рік — 76 млн грн), що має провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино. ТОВ “ПРИМУМ” також має ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів. Артем Юшко виступає віце-президентом Федерації боксу України.

А президентом Федерації є його друг — екснародний депутат України 7 скликання Володимир Продивус. ТЗОВ “ГОТЕЛЬ "ЛЬВІВ”, учасником якого є вищезгаданий колишній нардеп Володимир Продивус, у 2021 році отримало дозвіл від КРАІЛ на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та проведення букмекерської діяльності, чистий дохід компанії за 2023 рік склав 20 млн грн.

Бенефіціаром двох ліцензованих онлайн-казино ТОВ “ЛІМОН” з чистим доходом за 2023 рік в 1,4 млрд грн, що працює під брендом ChampionCasino та ТОВ “Маліна”— під брендом ChampionClub, є Руслан Дроздов. У листопаді 2018 — квітні 2021 року він був учасником ТЗОВ “АССЕТ ГРУП”, що має ліцензію на діяльності проведенні азартних ігор та отримала 304,5 млн грн чистого доходу за 2023 рік.

Також пан Дроздов є учасником ТЗОВ “УКРЛОТОСТАНДАРТ” з основним КВЕДом “Організування азартних ігор”. З травня 2015 до січня 2017 року включно він керував ТОВ “СУЧАСНИЙ ДІМ ПЛЮС”. Одним з учасників цієї компанії є Андрій Покровський — колишній депутат Луцької міської ради. В матеріалі “Волинських Новин” за 20.02.2019 року “Казино колишнім не буває. Як працює гральний бізнес луцького депутата Покровського” вказано, що Андрій Покровський заснував мережу гральних закладів “Альфа-казино” у Луцьку.

Розгалужені бізнес-зв’язки

PIN-UP Ukraine — українське онлайн-казино, яке одним з перших отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія видана ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” у квітні 2021-го. Компанія отримала за 2023 рік чистий дохід у розмірі 3,6 млрд грн. Учасником фірми з березня 2023 року є Ігор Зотько, який є учасником ТОВ “ФК “ЄДИНИЙ ПРОСТІР”. За даними матеріалу Економічної правди “На комісії в “Дія” заробляють власники онлайн казино” за 19.06.2023 року, фінансова компанія забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток.

У період з квітня 2021 до квітня 2023-го учасником ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” було ТОВ “УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП” з бенефіціаром Ярославом Фоміцьким. Він червня 2016 до квітня 2021 року включно очолювавТОВ “ФІНЕКСПРЕСІНВЕСТ”, що належить Ігорю Фісуну — міноритарному акціонеру АТ “ОКСІ БАНК”. Цей банк та “Айбокс банк” знаходяться в стані припинення діяльності та згадані в публікації щодо ухилення від сплати податків представниками українського грального бізнесу. 

 Читайте також: Российская ОПГ «Лужники» и ее украинские связи

Тетяна Володимирівна Ємець фігурувала у двох фінзвітностях компанії ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” за 23.02.2023 та 28.02.2024 рік як головний бухгалтер. Таке ж ПІБ має особа з аналогічною посадою станом на 17.02.2022 року в компанії ТОВ “АЛЬФАГЕЙМ”, що у квітні 2021 — грудні 2022 року мала ліцензію на діяльність онлайн-казино під брендом GOLD CUP. Бенефіціаром компанії через румунське ТОВ “ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС” є Олег Слонський з Одеси. 

Ліцензії на діяльність онлайн-казино під брендами SLOTOKING та 777 має ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” (чистий дохід за 2023 рік — 3 млрд грн). Керівник та учасник компанії Павло Журило. У період грудень 2018 — лютий 2022 року був керівником ТОВ “ОПЦИОН ТАЙМ”. Учасниками компанії виступають Василь Трощинський, Сергій Журило та Лілія Вакульчик. Останні двоє зареєстровані за тією ж адресою, що і Павло Журило. Лілія Вакульчик є бенефіціаркою АТ ЗНВКІФ “ІНФОКС”.

Особа з ідентичним ПІБ за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власницею квартири та двох гаражів в “Новопечерських липках”, двох гаражів в житловому комплексі “Французький квартал” та двох приміщень в іншій секції цього ж комплексу. Сергій Журило є учасником ТОВ “ГРАНД РЕЗИДЕНТ”, що працює у сфері нерухомості. Особа зі схожим ПІБ, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, також є власником декількох об’єктів нерухомості у “Новопечерських липках” та “Французькому кварталі”. 

Головним бухгалтером або особою, уповноваженою підписувати звітність ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” на 08.02.2023 року, є Роман Євгенович Нестеренко, що обіймає аналогічну посаду у ТОВ “СЕВЕН ФІЛДЗ ФАРМ” та фігурує у двох фінзвітностях компанії станом на 12.04.2022 та 12.03.2023 рік. Одним з учасників компанії виступає Андрій Сергійович Журило. Його місце реєстрації збігається з учасником ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” Павлом Журило. Згідно з даними Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ, Андрій Журило володіє торговельною маркою “777”. 

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ” із чистим доходом за 2023 рік у 9,7 млрд грн та ТОВ “КАЗИНО.ЮА” працюють під брендами онлайн-казино Favbet та CASINO/CASINO.UA. Бенефіціаром обох компаній виступає Андрій Матюха — ключова особа фінансово-промислової групи FAVBET, в структурі якої понад 40 компаній. Окрім фірм, що працюють у сфері азартних ігор, до складу групи входить ТОВ “ВОДА ЮА”, зареєстроване в жовтні 2023 року. Компанія встигла перемогти у двох процедурах публічних закупівель на постачання води для Міністерства закордонних справ та ДП “УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ”.

Примітка: Фінансово-промислова група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо “ФПГ” або “група”). 

Учасником ТОВ “СІТІКОД” у грудні 2023 — січні 2024 року був Вадим Альошин, який є учасником ТОВ “СТАТБЕТ” разом із Вадимом Чернецьким і Русланом Нонкою. Останній у період грудень 2020 — листопад 2023 року був одним з бенефіціарів онлайн-казино SLOTS CITY (ТОВ “ГЕЙМДЕВ”).

Чистий дохід компанії за 2023 рік — 2,5 млрд грн. Одноосібним бенефіціаром даної компанії з листопада 2023 року виступає Яків Фінкельштейн — ключова особа ФПГ “Група родини Фінкельштейн”. Фінансово-промислова група має активи в лікеро-горілчаній промисловості (ТМ Nemiroff), виробництві будівельних матеріалів (ТОВ “Обербетон-Інвест”), сільському господарстві (ТОВ “Росток-холдінг”). 

Онлайн-казино SLOTOR777 працює за ліцензією, виданоюТОВ “СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ”. Учасником компанії є Володимир Наумець з Києва, який володіє 100% статутного капіталу ТОВ “А-КОР”. Місце реєстрації пана Наумця збігається з адресою ФОП Наумець Юлія Вікторівна. 

Регіональні гравці

В березні 2024 року ліцензію на діяльність казино у мережі Інтернет отримало ТОВ “НЕЙРОЛІНК” (ТМ КОСМОБЕТ/ COSMOBET/ KOSMOBET). Фірма зареєстрована в листопаді 2023 року. Учасником компанії є ТОВ “НЕОПЛЕЙ”, а бенефіціар — Михайло Зборовський з Івано-Франківщини. 

У грудні 2023 року ліцензіатом КРАІЛ на роботу онлайн-казино стало ТОВ “СЛОТТОР”, що працює під брендом NAIS. Керівником та учасником компанії з моменту її заснування є Сергій Балан з Дніпра. Чистий дохід ТОВ “СЛОТТОР” за 2023 рік склав 25 тис. грн.

—

Джерело:  YouControl

Читайте також: 

• FavBet. Как компания «эмигранта» Матюхи работала без лицензии и обслуживала россиян во время войны
• FT: Співвласник "Космолоту" Дамерау заявляє, що "корумповані чиновники України вимагають в нього десятки мільйонів євро", але не все так просто
• Бюро економічної безпеки заявило що онлайн казино "Космолот" ухилилось від сплати податків на 1,1 млрд грн
• Півмільйона українців можуть стати лудоманами вже у найближчі роки 
• Як росіяни досі заробляють в Україні – на прикладі онлайн-казино Pin-Up
• Державна зрада: керівник управління «дерусифікації» СБУ допоміг російському букмекеру зайти до України – Bihus.Info (ВІДЕО)

 

Источник