Платіжна система «Даймонд Пей» допомогла казино, які підозрюються у зв’язках з росією, вивести мільярд гривень

Нещодавно журналіст Євген Плінський опублікував деталі про роль платіжної системи «Даймонд Пей» у фінансових операціях казино, які підозрюються у зв’язках з Росією. Виявилося, що ця платіжна система допомогла обійти судові арешти та дозволила казино Pin-UP та Vbet вивести мільярд гривень. Ця ситуація викликає занепокоєння з огляду на масштаб фінансових маніпуляцій і потенційні зв’язки з російськими операторами.

Суть проблеми

Платіжна система «Даймонд Пей» є ключовим інструментом у фінансових операціях гральних операторів в Україні. Коли суд заблокував рахунки Pin-UP та Vbet з майже трьома мільярдами гривень, «Даймонд Пей» утримувала кошти у себе, поки оператори знаходили нові рахунки для виведення грошей. У цей період гравцям повідомляли про технічні збої, щоб вони продовжували робити ставки та поповнювати рахунки.

Фінансові маніпуляції

Кошти, які сплачували гравці при ставках та поповненнях рахунків, спочатку потрапляли на рахунки платіжної системи «Даймонд Пей». Коли суд заблокував рахунки казино, гроші продовжували накопичуватись у «Даймонд Пей». Після того, як оператори відкрили нові рахунки, які не підпадали під арешт, платіжна система перевела на них всі накопичені кошти.

Результати перевірок

За даними перевірок НБУ та Фінмоніторингу, платіжна система сприяла уникненню юридичних обмежень і зберігала значні суми коштів на своїх рахунках. Це дозволило казино обійти блокування рахунків та вивести гроші. За період з 19 по 24 квітня 2024 року на нові рахунки було зараховано понад 1,1 мільярда гривень, з яких 1,09 мільярда гривень було переведено на рахунки «Даймонд Пей» для подальших виплат.

Монополія на ринку

За звітами НБУ, у 2023 році 70% усіх гральних платежів в Україні проходило через платіжну систему «Даймонд Пей». З восьми клієнтів компанії сім є організаторами азартних ігор, яким ця платіжна система надає послуги з поповнення клієнтських рахунків та виплат виграшів. Монополія почала формуватися з четвертого кварталу 2022 року, коли кількість переказів гральних грошей через цю систему почала швидко зростати.

Висновки

Діяльність «Даймонд Пей» демонструє складну мережу фінансових маніпуляцій у гральній індустрії України. Попри виявлені порушення та підтверджені факти допомоги російським операторам, компанія продовжує працювати. Це викликає серйозне занепокоєння щодо прозорості та законності фінансових операцій у гральному бізнесі України.

Деталі операцій платіжної системи «Даймонд Пей»