Арешт власника Pin-UP casino Дмитра Пуніна на Кіпрі: що відомо?

• Дмитра Пуніна, власника Pin-UP casino, затримали на Кіпрі за підозрою у відмиванні грошей. Сума, яку він підозрюється у відмиванні, сягає сотень мільйонів доларів, а діяльність велась на території ЄС, України та Великої Британії.
• Його також підозрюють в організації нелегальних азартних ігор та ухиленні від сплати податків. Це не перший раз, коли Пуніна звинувачують у подібних злочинах: у 2021 році він вже фігурував у розслідуванні кіпрської поліції щодо незаконного грального бізнесу.
• Разом з Пуніним проходить у справі й громадянин України Ігор Зотько. Зотько є співвласником Pin-UP Ukraine і на нього записано низку юридичних осіб, пов’язаних з казино.
• Українська ліцензія Pin-UP, яка була видана ТОВ “Вікторія Софт”, була анульована КРАІЛ через зв’язки з Росією. Це сталося у листопаді 2023 року, а вже у грудні суд підтвердив законність анулювання ліцензії.
• Існує думка, що зв’язок Пуніна з Pin-UP приховують через його російське походження та зв’язки його дружини з окупованим Луганськом. Дружина Пуніна, Марина Ільїна, родом з Луганська і після початку війни в 2014 році переїхала до окупованого міста.
• Деякі ЗМІ, які публікували інформацію про арешт Пуніна, видаляють свої публікації. Це викликало підозри, що хтось намагається приховати інформацію про цю справу.

Але ж чому вирішили видаляти статті тоді, коли вже багато хто дізнався про арешт?

Так, у журналістських матеріалах, які незабаром почали видаляти, йшлося про те, що Дмитра Пуніна, який донедавна самостійно очолював Pin-UP, підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії.

Крім того, бенефіціара Pin-UP також звинувачують в організації нелегальних азартних ігор та ухиленні від сплати податків. Цікаво, що разом з реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, на якого записано низку юридичних осіб, що здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.

Цікаво, що у листопаді минулого року росіянин Дмитро Пунін засвітився на Мальті в одязі з логотипом онлайн-казино. Відповідну фотографію він оприлюднив в Instagram, тим самим підтвердивши свій безпосередній зв’язок з казино, в якому так сумнівалися у ЗМІ.

Чому зв’язок Пуніна з казино так старанно приховують і кому вигідно «зачищати» інформацію?

Ймовірно, це пов’язано з тим, що сам Пунін – росіянин, а його дружина, уродженка Луганська Марина Ільїна, тепер володіє торговою маркою Pin-UP в Україні.

Тут варто зауважити, що Україні Pin-Up працює через дві юридичні особи: «Вікторія Софт» та «Укр Гейм Технолоджі». 8 листопада 2023 року КРАІЛ анулював ліцензію ТОВ «Вікторія Софт» через зв’язки з росією, а вже 13 листопада суд підтвердив це рішення і цим визнав обґрунтованим анулювання ліцензії через зв’язки з рф.

Або така «чистка» може бути пов’язана з тим, що загалом гральний бізнес в Україні поступово зазнає краху, а причетність такої особи як Пунін до системи казино лише погіршить загальну ситуацію. Проте наразі ситуація залишається доволі незрозумілою.

Арешт власника Pin-UP Casino Дмитра Пуніна на Кіпрі, як і будь-який скандальний події, може викликати певний резонанс у ЗМІ та громадськості. Зникаючі матеріали та приховання інформації можуть мати різні причини.

По-перше є спроби маніпуляції інформацією з метою захисту репутації компанії та її власника. Власник казино, особливо з такими обвинуваченнями, міг би намагатися змінити публічну думку шляхом приховування або спростування фактів.

По-друге  існують політичні або економічні інтереси, що стимулюють приховання інформації. Залучення власника казино до нелегальної діяльності може мати важливі наслідки для галузі азартних ігор, особливо в контексті законодавчих змін або впливу на ринок.

По-третє, можливо, є спроби вплинути на реакцію громадськості та правоохоронних органів. Приховання фактів або зменшення обсягу інформації може змінити сприйняття ситуації і навіть вплинути на подальші дії або реакцію на події.

Крім того, можливо, існують комерційні інтереси, такі як захист інвестицій або уникнення втрат. Звісно, всі ці фактори можуть взаємодіяти і мати вплив на те, як інформація про арешт власника казино поширюється та сприймається громадськістю

Важливо зазначити, що наразі триває розслідування, і Пунін не визнав своєї вини.

Звинувачення, які висунуто проти Пуніна

Дмитра Пуніна, власника Pin-UP casino, було заарештовано на Кіпрі за підозрою у відмиванні грошей, організації нелегальних азартних ігор та ухиленні від сплати податків.

Сума, яку він підозрюється у відмиванні, сягає сотень мільйонів доларів, а діяльність велась на території ЄС, України та Великої Британії.

Це не перший раз, коли Пуніна звинувачують у подібних злочинах: у 2021 році він вже фігурував у розслідуванні кіпрської поліції щодо незаконного грального бізнесу.

Разом з Пуніним проходить у справі й громадянин України Ігор Зотько. Зотько є співвласником Pin-UP Ukraine і на нього записано низку юридичних осіб, пов’язаних з казино.