Категорія: Кримінал
Александр Галкин. Россиянин получил украинский паспорт, а теперь ворует зерно и торгует с оккупантами
Об этом пишет портал Акценты. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами. [читати далі…]
Интерпайп Пинчука и оффшорная дыра
Компания “Интерпайп” Виктора Пинчука является оффшорной структурой, которая уклоняется от уплаты налогов в Украине. В качестве доказательства можно рассмотреть структуру собственности компании “Интерпайп Нико Тьюб”, [читати далі…]
Гота – Єрмак – РФ. Центренерго платить росії за імпорт вугілля з Казахстану. Схему курує радник Єрмака – Андрій Гота
Центренерго платить росії за імпорт вугілля з Казахстану. Схему курує радник Єрмака – Андрій Гота За даними незалежних джерел, державна компанія «Центренерго» завозить до України [читати далі…]
Александр Харлов и Юрий Пальшин. Мошенники и их лохотрон IONITY (ООО «ИОНИТИ»)
Деятельность ООО «ИОНИТИ» неоднократно подвергалась критике со стороны общественности и правоохранителей. В частности, компанию обвиняют в следующих нарушениях: Незаконная деятельность в сфере финансовых услуг: ООО [читати далі…]
Максим Кріппа та казино “Вулкан”. Як партнер російського олігарха скуповує українські ЗМІ
В Україні зростає новий медіамагнат, який скуповує ЗМІ, неначе яйця на базарі Практично непомітно для широкої публіки в Україні зростає новий медіамагнат, який скуповує один [читати далі…]
Феликс Черток: Криминальный винный король, разбуженный вековыми пороками
Феликс Черток, так называемый “винный король”, родившийся в Днепропетровске, стал отвратительным символом наглой аморальности и безнаказанности. Этот мрачный персонаж не только несет ответственность за свои [читати далі…]
Александр Слобоженко. Мошенник и “протекция” СБУ
Как известно, Александр Слобоженко всего в своей жизни добился сам — это факт. Он основал арбитражную компанию Traffic Devils (TD) и плотно занял гемблинговую нишу. [читати далі…]
Али Реза Резазаде: отмывание денег, мошенничество, неуплата налогов
Али Реза Резазаде – иранский гражданин, который уже более двадцати лет проживает в Украине. Он имеет связи с украинскими политиками и чиновниками, благодаря которым ему [читати далі…]
Доровской Виктор Александрович сынишка росолигарха из фармкомпании “Здоровье” Александра Доровского покинул СБУ
Почему российский криминальный авторитет Шишкин продвигает сына скандального фармацевта из харьковского «Здоровья» в сердцевину украинской безопасности. Пророссийский олигарх Александр Доровской пристроил сына в СБУ Одесской [читати далі…]
Як Комінбанк відмиває сотні мільйонів. Куди дивиться НБУ та хто кришує ці схеми?
Журналісти видання PROBLEMATIC NEWS розслідували діяльність Комінбанку та виявили, що банк займається відмиванням грошей грального бізнесу. Транзакції онлайн-казино проводяться під виглядом покупок відеоігор. У вересні [читати далі…]
