Детективи БЕБ провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка для ухилення від сплати податків залучила понад 3,5 тисячі ФОПів.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Наразі у БЕБ не уточнили, про яку саме мережу йдеться.
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.
За даними слідства, компанія використовувала схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізосіб-підприємців.
"Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці", – розповіли у БЕБ.
Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти для ФОПів відповідної групи.
"Такий механізм дозволяв уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб. За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень", – стверджують у БЕБ.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. Досудове розслідування триває.
12 листопада 2025 року голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив, що мережа «Маркетопт» не сплачує податки сповна: за результатами контролю Державної податкової служби мережа налічує близько 1500 ФОПів, а в реєстрах немає єдиного платника як «Маркетопт». Минулоріч підприємство сплатило 230 мільйонів гривень податків, при цьому інші мережі з такою ж кількістю торгових точок у 2024 році перерахували до бюджету 5,4 мільярдів гривень. За розрахунком фінансового комітету ВРУ державний бюджет може втратити від несплати податків мережею «Маркетопт» до 4,3 мільярди гривень податків за рік.
Магазинами мережі «Маркетопт» володіють щонайменше 8 юридичних осіб. Ключовим бенефіціаром є ПП «Август-Плюс», однак реальним власником вважають Анатолія Затинацького — депутата Дніпропетровської обласної ради та бізнесмена. Сам депутат підтверджує це, публікуючи дописи в соцмережах.
