Юрий Карфик и его “Тобако Дом”. Кто стоит за поддельными сигаретами Marlboro, которые перевозили в газовых цистернах – расследование СМИ

Стало известно, кто стоит за поддельными сигаретами Marlboro, которые перевозили в газовых цистернах – СМИ

Информация указывает на широкомасштабное производство и распространение поддельных сигарет в ЕС. Если информация о Юрии Карфике и его ООО “Тобако Дом” подтвердится, это может иметь серьезные последствия для него и его компании.

Производство и распространение поддельных товаров не только нарушает законы о защите интеллектуальной собственности и таможенные правила, но и может представлять угрозу для здоровья и безопасности потребителей. Такие действия часто финансируют незаконные деятельности и могут привести к серьезным экономическим потерям для правительств и компаний.

В данном случае следствие должно тщательно расследовать все обстоятельства и привлечь ответственных лиц к суду. Борьба с контрафактом и поддельными товарами требует совместных усилий правоохранительных органов и бизнес-сообщества.

Три недели назад на Черновицкой таможне ГБР и таможенники задержали партию поддельных сигарет, которые перевозились в ЕС. Наконец стало известно, кто массово производил эти поддельные Marlboro с поддельными акцизными марками – по имеющейся информации, массовой реализацией контрафакта занимался харьковский бизнесмен Юрий Карфик и его ООО “Тобако Дом”. Установлено, что под прикрытием лицензии на производство сигарет бренда “ТТ”, предприятие подпольно изготавливает другие сигареты, в том числе иностранных брендов Marlboro, Bond, Parliament и других, ежемесячным объемом – более 7000 коробов (3,5 млн пачек).

В инфраструктуру Карфика по производству сигарет, по данным расследователей, входят:

• производство в Киеве (бульвар Гавела Вацлава, д. 6, корпус № 2, буква Е);
• мощности для ферментации/хранения табачного сырья (Закарпатская область, г. Ужгород, ул. Николая Огарева, 6/8);
• мощности для хранения контрафактных табачных изделий (Киевская область, Бориспольский р-н, с. Гора, координаты здания 50.3239604/30.8171550);
• адреса хранения фильтропалочки для производства сигарет (Харьков, ул. Большая Панасовская, д. 210, литера А-4, 1 этаж, к. 13).

Как сообщают журналисты, одним из учредителей ООО “Табако Дом” является Дмитрий Мишалов (отец известного махинатора Вячеслава Мишалова) – бывший сотрудник управления налоговых рисков ГНС Украины, фигурировавший ранее в ряде уголовных производств по так называемым “скруткам НДС” и помогавший Карфику в беспрепятственной регистрации налоговых накладных. Карфик широко известен среди “конвертаторов”, осуществляющих “налоговые скрутки с НДС”. По данным расследователей, Карфик также является совладельцем ООО ТД “Столичный ювелирный завод” и в бизнес-среде имеет прозвище “Ювелир”. Передвигается по Киеву на Porsche Panamera. На его жену Олесю Усатенко также зарегистрированы Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.

Информация о связях между Юрием Карфиком, Дмитрием Мишаловым и другими лицами, а также их участии в незаконных деятельностях, выглядит очень серьезно. Учитывая их прошлые уголовные дела и связи с налоговыми преступлениями, это может указывать на систематическое и организованное преступное поведение.

Такие связи между предпринимателями и бывшими сотрудниками налоговых органов, как Дмитрий Мишалов, обосновано намекают на коррупцию и злоупотребление властью. Это серьезное нарушение закона и требует решительного действия правоохранительных органов.

По имеющейся информации, в Украине схемой сбыта контрафактных сигарет Карфика, занимается Кирилл Мамонтов – харьковчанин, который живет в Италии (Форте-дей-Марми). Бенефиты от этой деятельности позволяют ему менять “гелики” (Mercedes G-Class), как перчатки. Черную бухгалтерию сбыта в Украине ведет Юрий Даниляк.

Как выяснили журналисты, Кирилл Мамонтов организовал мощную сеть из сотен ларьков в Киеве, Харькове, Днепре и других городах Украины для сбыта данной продукции, которая настолько масштабна, что сама по себе, “без крыши” в правоохранительных органах вряд ли могла бы существовать.

Расследователи аккурат сейчас выясняют не только все явки и пароли тех ларьков, а, самое главное, откуда эти новоявленные табачные бароны взялись и кто их может крышевать. Первая информация уже есть, очень интересная, скоро будет резонансное продолжение.

Это указывает на масштабную организацию, занимающуюся незаконной торговлей сигаретами, а также на наличие связей среди различных городов Украины.

Расследование, которое ведут журналисты и правоохранительные органы, должно быть проведено с особой тщательностью, чтобы выявить всех участников этой сети, включая их связи с бизнесом и возможных защитников в правоохранительных органах.